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网上设陷阱 等人来入坑
灵武市检察院发布三类网络犯罪案例
2019-09-20 08:01:58   来源:新消息报

  当前,传统违法犯罪正加速向以电信、互联网等为媒介的非接触性犯罪转移,借助网络的新型犯罪日益增多。今年9月16日,国家网络安全宣传周活动统一开展,在越来越受重视的网络安全工作中,打击网络犯罪是重要部分,打击新型网络犯罪更不可忽视。为此,灵武市检察院的检察官结合案例来解析常见的网络传销、网络诈骗、网络赌博这3种犯罪,以警示提防。

  网络传销

  通过网站、App实现拉人 依靠发展成员获取利润

  2015年12月,犯罪嫌疑人俞某发起成立了灵武市云联惠网络科技有限公司,犯罪嫌疑人韩某系该公司法人代表。该公司主要负责宣传推广云联惠平台,让个人或者商户成为云联惠会员,并在联盟商家消费,推荐人获得白积分奖励,白积分按照相应比例兑换成红积分,红积分可提现。 

  截止案发,犯罪嫌疑人俞某利用云联惠平台发展下线6215人,直接下线43人,下线层级有16层。犯罪嫌疑人韩某利用云联惠平台发展下线743人,直接下线51人,下线层级有11层。 

  特点解析: 

  网络传销脱胎于传统传销,不同于一般传销,通过自己的网站、App来实现人拉人,一般网络传销会费低、规模大,利用大家想通过网络赚钱的心理实现快速发展。 

  2018年至今,灵武市检察院审查起诉了如“云联惠”“善心汇”等各种名目的网络传销5件9人。每一件案件中的传销下级少则几十人,多则上百人。这些网络传销组织,依托购物或者投资App要求购买会员或者投资,同时参与鼓励发展下线,并把下线投资、购物的部分资金作为返利以激励参与者继续发展下线。但传销组织只能依靠发展成员获取利润,没有其他收入方式,所以资金链最终会断裂。参与人发展的下线发展一旦达到一定数量,便构成领导组织传销活动罪。

  网络诈骗

  手机靓号成诱饵 朋友圈上演“空手套白狼”

  2018年7月底,灵武市民马先生在其朋友圈看见同村的刘某发布售卖手机靓号的信息,便联系刘某询问价格,经讨价还价,刘某以18500元的价格卖给马先生尾号为8888的手机靓号,马先生随即将钱打入刘某银行账户,刘某称几天后就将该号码办下来。但收到的钱立即被投入到赌博网站,最后血本无归。 

  3天后,刘某主动联系马先生称有尾号为6666的手机号码是否购买,马先生同意以3万元的价格买下,并随即将钱转账给刘某,刘某又将该钱投入到赌博网站挥霍一空。此后,刘某以出售手机靓号的名义,在不到半个月时间内从马先生处骗得30余万元全部用于赌博,后将其拉入黑名单潜逃。2019年1月29日,刘某被公安机关抓获归案。

  特点解析: 

  网络诈骗是以非法占有为目的,利用互联网采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取较大公司财务的行为。现实中网络诈骗形式多样,有谎称网络付款出现问题,要求在其他网页重新付款的;有冒充公检法,需要冻结账户的;还有要求被害人转账的等等。 

  现实中破获的案件,类型最多的往往都是利用网络信息平台,发布消息声称帮忙找工作、办理证件、办理高额度信用卡等,主动诱惑他人上当,获取信任后再设法骗取财产,随后拉黑失踪。另一种则是虚构身份通过交友软件以交往为名,骗取被害人信任后,借机骗财骗色。 

  这类网络诈骗利用网络隐藏真实身份,技术门槛低但不易被发现,骗取被害人信任后,拉黑玩消失。

  网络赌博

  以营利为目的 建立微信群进行赌博活动

  2018年6月14日世界杯揭幕战当晚,杨某看到微信朋友圈有个昵称“小心疼”的“美女”在发布世界杯赌球赔率表,出于好奇向“小心疼”咨询了相关玩法。根据“小心疼”的要求,杨某建立“翻转世界杯”微信群进行赌球,并将平时一起踢球的球友拉入该群一起赌球,“小心疼”化身为群内“世界杯接单员”,由杨某每天将群内成员的下注情况进行统计后,将统计表及收取的赌资发送给“小心疼”的朋友——微信昵称“莫测”的人。每场球赛结束后,“莫测”会进行结算并将赌赢获利资金用红包或银行卡转帐方式发送回杨某,杨某再依次向参赌人员返利。通过此种方式,“翻转世界杯”赌博群内人员投注下单520次,涉案赌资15万余元。 

  杨某、“小心疼”与“莫测”等人以营利为目的,建立微信群进行赌博活动的行为已经涉嫌开设赌场罪。杨某被抓获后称与“小心疼”只是通过微信联系,并不知道其真实身份。通过对“小心疼”“莫测”的微信、银行卡等信息追踪,已确定“小心疼”真实身份是25岁男子黎某某,“莫测”真实身份是31岁男子刘某,二人使用假身份组织赌博并在案发后逃跑,后被公安机关抓获。 

  特点解析: 

  据灵武市检察院检察官介绍,网络赌博也是他们新接触的一类犯罪类型,这类网络赌博涉案金额大,隐蔽性强,范围广。 

  就该院办理的这起案件来看,由于网络的便利性,参赌人员不需要前往专门的赌场,只需要通过网络便可下注,而且通过参赌人员宣传,参与人员范围也比一般赌博广。这类犯罪虽然数量少,但是仍应提高警惕。 

  检察官在此提醒大家,在网络生活中一方面要提高警惕,对不明的获利方式保持怀疑,对不熟悉的人要有所防备,以免造成人财物的损失。(记者 李辉)

【编辑】:王雪玲
【责任编辑】:杨丽
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